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昆山保安公司防范电信诈骗银行保安也显威昆山表彰21名银行工作人员

作者: 来源: 日期:2015-6-18 8:56:56 人气:3050
昆山保安公司 昨天,昆山市公安局、昆山市见义勇为基金会联合对近期成功防范电信诈骗的21名银行工作人员进行表彰奖励。

昆山市公安局经文保科副科长诸淳介绍,在21名受表彰人员中,除了有把守“最后一道防线”、挽回顾客近50万元损失的柜面业务员;还有几名是负责业务大厅秩序、ATM柜员机值守的保安。其中一名女保安,在提醒所有使用机器汇款功能的顾客时,发现了一名正准备大额汇款的老年人。老人一边接电话一边在机器的英文界面上进行转账操作,就在老人要按下“确认”键完成操作的前一刻,保安赶紧上前让其暂缓操作,详细询问过情况,叫来银行工作人员帮助查询后,确认是一起电信诈骗。

诸淳告诉记者,今年8月以来昆山市公安局创新推出“预防电信诈骗标准化流程”,首批对农业银行、工商银行、中国银行、建设银行、光大银行的1400余名员工培训,要求在工作中如果遇到汇款转账客户,要先“三问”,问资金用途、问是否知晓收款人情况、问是否了解接收账户信息;“两看”,看顾客是否神色慌张、看是否持续接听电话;最后“核对”,核对办理业务的客户所留信息是否合理。

据统计,该套流程推广2个月,已成功防范电信诈骗案件16起,拦截汇款180余万元。据悉,该标准化流程培训将覆盖昆山全市26家银行。

1、此类电信诈骗中,犯罪分子往往冒充外地的“公、检、法”工作人员,称当事人涉嫌犯罪,要求汇款、转账并配合调查。这一点违反了公安机关的正常工作程序。按规定,公安机关调查案件均采取属地原则,如果是涉及外地的案件,均由外地公安机关联系本地相关职能部门,再由其与本地涉案人员联系。

2.如有人员涉案,公检法机关需要调查,均采用面询方式,不可能在电话中透露所涉案件的具体情况,更不可能在电话中收集涉案人员信息。

3.公检法机关办案,除了交通违章罚款外,没有其它及由涉案人员自行操作的转账、汇款业务。

4.公检法机关涉及公务处理,绝不可能提供个人账户用于转账业务,对外工作均提供由本单位开设的账户。市民给陌生人转账汇款前可通过银行工作人员,查询汇款账户是否由个人开设。

5.案件办理中,办案人员绝对不会打听涉案人员账户密码、身份信息等资料,如果涉及案件,公安机关将直接与银行交涉,由银行提供涉案人员信息。